严打！最高被罚283万元 外汇局通报10大案例

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，外汇局6月29日通报了10起外汇违规典型案例。

这10起案例，涉及外汇局处罚的7家公司和3名个人。

(资料图)

7家公司：

其中，海安恒麟供应链有限公司、邵阳市信成医疗科技发展有限公司、镇江和正堂国际商贸有限公司等7家公司虚构贸易背景对外付汇、利用便利化购付汇额度，以欺骗手段将境内外汇转移到境外、以虚假单证办理转口贸易付汇等行为构成逃汇行为。

3名个人：

陕西籍乌某、河北籍刘某、河北籍潘某3名个人通过分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金的行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。

记者梳理发现，公司案件罚款金额最高达283万元人民币，涉案企业为宁波利时进出口有限公司。

2017年3月，宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计711.6万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款283万元人民币。

个人案件罚款金额最高达34.9万元人民币，涉案人为河北籍刘某。

2020年1月至7月，河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计99.3万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.9万元人民币。

记者：马玲

来源：中国金融新闻网

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